Comme vous le savez, Bitcoin n'est pas un système complètement anonyme. C'est là que toutes les transactions sont enregistrées et suivies du début à la fin. Par conséquent, pour vraiment cacher de l'argent, des anonymiseurs ou des mélangeurs spéciaux sont utilisés. Ils mélangent les transactions entrantes à la même adresse, de sorte que la sortie ne montre pas d'où proviennent des pièces spécifiques.
Bitcoin Fog est l'un des principaux mélangeurs. Il a travaillé pendant dix ans. Et pourtant, à la fin, l'administrateur présumé du service a été identifié et détenu .
Cette histoire montre à quel point il est difficile de rester anonyme en ligne. Et la méthode de désanonymisation dans ce cas est particulièrement indicative.
L'administrateur présumé était Roman Sterling, 32 ans, citoyen russe et suédois. Qu'est-ce qui l'a trahi? Une trace de nos propres transactions numériques il y a dix ans .
Roman a été arrêté le 27 avril 2021 à Los Angeles. Selon des documents judiciaires, il est accusé d'avoir blanchi plus de 1,2 million de bitcoins - d'une valeur de 336 millions de dollars au moment des paiements - au cours des dix années où il aurait dirigé Bitcoin Fog.
La commission de service était de 2 à 2,5%. Sur la base de ce chiffre, l'avantage que Sterling aurait tiré de ce que les autorités appellent le «blanchiment d'argent» sera déterminé. Environ 78 millions de transactions du service provenaient de services darknet pour la vente de drogues illégales, d'armes, etc.
Pour prouver les "mauvaises intentions" de Roman, des agents de l'Internal Revenue Service des États-Unis ont envoyé en 2019 des bitcoins au service, après avoir préalablement informé l'administrateur qu'il s'agissait du produit de la vente d'ecstasy. Mais la transaction dans Bitcoin Fog a quand même réussi. Voici la preuve.
Au total, selon les estimations de l'IRS, Sterling aurait gagné environ 8 millions de dollars. C'est toujours à l'ancien taux de bitcoin.
Une transaction de crypto de 2011 que Sterling a utilisée pour enregistrer l'hébergement de Bitcoin Fog a aidé à comprendre l'administrateur: "Ceci est un autre exemple de la façon dont les enquêteurs disposant des bons outils peuvent utiliser la transparence de la crypto-monnaie pour suivre le flux de fonds illicites", déclareJonathan Levin, co-fondateur de la société d'analyse de chaînes de blocs Chainalysis.
Les documents de l'affaire pénale racontent comment il a été désanonymisé. Cela a commencé avec le fait qu'il a lancé le site fin 2011, en le promouvant sous le pseudonyme Akemashite Omedetou (en japonais pour «Happy New Year») sur le forum BitcoinTalk.
Sterling a été retrouvé grâce à la même analyse de la blockchain dont il a protégé ses utilisateurs. En 2011, il a payé pour héberger le serveur Bitcoin Fog en utilisant la monnaie numérique désormais disparue Liberty Reserve. La blockchain Bitcoin a préservé ces transactions pour l'achat de Liberty Reserve: tout d'abord, il a échangé des euros contre des bitcoins sur l'échange de crypto précédemment connu Mt. Gox, a ensuite transféré ces bitcoins via plusieurs adresses et les a finalement échangés sur un autre bureau de change contre les pièces Liberty Reserve, qu'il a utilisées pour créer le domaine Bitcoin Fog.
Sur la base de toute cette chaîne de transactions, l'IRS a identifié le compte du mont. Gox, qui contient l'adresse et le numéro de téléphone de Sterling, et même un compte Google, y compris un document Google Drive en russe avec des instructions sur la façon de masquer les transactions Bitcoin. Ce document décrivait avec précision les mesures prises par Sterling pour acheter des pièces de la Liberty Reserve.
C'est l'histoire de la désanonymisation. Le Bitcoin était autrefois considéré comme une crypto-monnaie anonyme, mais c'est maintenant la blockchain Bitcoin avec toutes les transactions historiques depuis la création du système qui est le principal outil des enquêteurs. Toutes vos actions d'il y a dix ans et maintenant sont pleinement visibles.
Fait intéressant, Bitcoin Fog a continué à fonctionner sur http://foggedd3mc4dr2o2.onion et après l'arrestation de l'administrateur présumé.
