Escrocs de haute technologie

Partie 1



Introduction

Dans le monde moderne, les hautes technologies sont maîtrisées non seulement par des gens qui veulent réaliser quelque chose d'utile, plus pour eux-mêmes et pour les autres, rendant notre environnement plus confortable, plus harmonieux, mais aussi ceux qui sont délibérément engagés dans la destruction, rendant les gens malheureux. Dans cet article, je décrirai une vraie histoire à l'intersection du crime et de la haute technologie, de la cupidité et de la bêtise. Pour de nombreux entrepreneurs, cette histoire peut être utile et importante. J'espère que les informations fournies aideront beaucoup de personnes à ne pas devenir victime d'arnaqueurs et d'escrocs dans un monde technologique en constante augmentation.

Cygne, cancer et brochet

Habituellement, dans une équipe de fondateurs engagés dans leur propre entreprise, les conflits surviennent souvent en raison de différentes visions du monde, de problèmes de gestion d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, et parfois simplement à cause de l'avidité, de la stupidité et de l'envie habituelles. Et quand les contradictions s'accumulent à la limite, l'une des parties commence à prendre le chemin du crime. Tenant compte de la tendance de la numérisation croissante de notre pays au progrès technologique omniprésent et, en particulier, du rejet généralisé des supports papier, tels que: Certificat de propriété d'appartements ou autre document immobilier pour les biens meubles et immeubles. Et tout comme les autres titres de propriété, un élément criminel émerge dans cet environnement.



Une exploitation russe ordinaire comptait trois fondateurs - Lebed, Rak et Shchuka. L'un d'eux - Lebed gérait la production et la logistique, les deux autres fondateurs - Cancer et Pike, comme d'habitude, étaient des observateurs passifs des actions actives et professionnelles de leur compagnon. La pandémie a introduit des risques supplémentaires pour cette équipe: un manque de liquidités, des problèmes avec les autorités fiscales, des exigences strictes pour les processus d'affaires déjà lancés, ce qui a conduit à la croissance d'un conflit qui couvait auparavant, qui s'est avéré être basé sur l'envie, la cupidité et stupidité.

Blitzkrieg des escrocs

Lorsque le conflit est devenu insoluble dans le cadre du bon sens et de la logique juridique entre les partenaires, Rak et Shchuka se sont tournés vers un cabinet d'avocats traitant des situations de conflit. Considérant que, malheureusement, il y a des entreprises dans l'environnement juridique qui ignorent les lois de la Fédération de Russie et les règles de décence commerciale pour les billets de banque, des avocats frauduleux ont recommandé à Rak et Shchuka une «feuille de route de l'escroc» avec le contenu suivant:

• Considérant que Lebed était le directeur général et organisateur de tous les processus commerciaux de la Holding, les avocats frauduleux lui ont proposé de le démettre de ses fonctions.
• , , 75- , 66 , - .
• , – , - . – , !
• , , « » , . . , , « », – .
• - ( ) , , . , , , . , , , .
• , , , ( ) , « » « » .
• , , . - , : . .
• , , -, , , , .
• , , , , , , .
• – , - , . , , , .

2-

Il existe un certain nombre de scénarios, comment il est possible de suivre une arnaque de haute technologie avec votre propre entreprise, en plus des équipements de surveillance opérationnelle, qui sont à la disposition des forces de sécurité. Lorsqu'il n'y a pas d'accord entre les partenaires et que des biens acquis conjointement d'une valeur de centaines de millions de roubles sont en jeu, dans ce cas, les démarches des conspirateurs peuvent être efficacement contrôlées grâce à l'extrait du registre d'État unifié des entités juridiques. D'ailleurs, grâce aux mêmes technologies de pointe, cette procédure est actuellement absolument gratuite pour tous les actionnaires des entreprises et peut être observée en ligne sur le site Web Nalog.ru dans un compte électronique personnel.



Si le directeur général, dans l'extrait du registre d'État unifié des entités juridiques de votre entreprise, a trouvé un nouveau directeur avec un nom de famille sans prétention: Ivanov, Petrov, Lipa, alors vos premières actions devraient être les suivantes:

• .
• . , , .
• . . . , , .
• , , 100 , . , – ?!

Lorsque vous comprenez d'où vient le vent et qui y est impliqué, il est conseillé de faire quelques pas rapides. Il est souhaitable que ces actions soient menées en parallèle les unes des autres, pour arrêter la situation.



Feuille de route du PDG en cas de rachat par un raider:

• Vous devez remplir une déclaration sur l'événement qui s'est produit - l'apparition d'un «varègue» sous la forme d'un directeur non invité dans l'extrait du registre d'État unifié des entités juridiques de votre entreprise et informer toutes les banques travaillant avec votre entreprise de il.
• Juste au cas où, il est nécessaire de réinitialiser tous les EDS pour le directeur général pour leur réédition opérationnelle ultérieure. Plus tard, vous découvrirez pourquoi il est nécessaire de le faire maintenant, car les escrocs utiliseront toutes les technologies pour accéder aux actifs liquides en premier lieu.
• 34001 .
• , .
• , , .
• , . , « , », — / «-2».
• Il ne vaut pas la peine de chercher «décidé» au sommet des agences gouvernementales, car c'est une mesure très coûteuse et contre-productive. Les montagnes promettent, elles ne feront rien. Tous les cas sont rapidement divulgués, comme on dit sur le terrain.

Dans la plupart des cas, la situation évolue de telle sorte que des avocats frauduleux avec des hommes bien bâtis se sont déjà présentés à votre siège social. Dans le même temps, après avoir réuni une équipe perplexe, ils vous liront un faux protocole, selon lequel un nouveau directeur, déjà légalisé par l'Inspection fédérale des impôts avec des documents falsifiés, prend la place du directeur général. Ne perdez pas votre sang-froid, comportez-vous correctement et légalement avec compétence, car à partir de ce moment, la facture sera facturée - qui fera plus d'erreurs et d'erreurs juridiques ...

Partie 3 L'



agonie du doute

Après avoir écouté les conseils d'avocats professionnels, le directeur général Lebed a décidé de mettre en pratique la feuille de route contre la saisie des raiders et a lancé des actions opérationnelles. Après tout, ses soi-disant «associés» ont refusé de se présenter chez le notaire pour rédiger le procès-verbal de l'assemblée générale sur l'événement identifié par Lebed. Chacun des actionnaires - Cancer et Pike, en réponse à l'appel de Lebed du bureau du notaire, a proposé sa propre "vraie" histoire de force majeure. Et pourquoi, à l'heure fixée, chacun d'eux ne pourra pas venir à la réunion du notaire, où le cygne, qui croit encore au miracle, les attend en vain. Jusqu'au dernier moment, le directeur général nourrissait l'espoir que ses collègues n'étaient pas les organisateurs et les participants de l'arnaque avec le directeur factice de la Holding. Après tout, il n'a pas été facile pour le PDG du Holding d'effacer dans sa mémoire une décennie et demie de travail en commun,sa croyance sincère en la présomption d'innocence ne lui a pas permis de mettre le «i» final dans cette situation aussi rapidement.

Mesures préventives

La première chose que Lebed a faite a été de visiter les succursales les plus proches des banques partenaires, où sa holding était desservie, et a écrit une déclaration au service de sécurité bancaire au sujet d'une tentative de pillage de son entreprise. Il a décrit en détail ce qu'il savait à l'époque et a demandé de renforcer le contrôle de tous les paiements par les banques qui étaient effectués en son nom à l'aide de son EDS. Après tout, il arrive généralement que l'entreprise dispose de plusieurs banques-opérateurs, des clés USB avec EDS pour l'efficacité des paiements sont situées dans le bloc financier du service comptable de la Holding. Et c'est dans ces endroits critiques que peut se situer le premier point que les fraudeurs peuvent utiliser pour leurs opérations.



Puis Lebed a décidé d'auditer rapidement tous les EDS émis à ce moment-là en son nom, placés sous forme de codes cryptés spéciaux sur des clés USB, en comparant cette liste d'EDS avec les données de son compte électronique personnel. Il y avait des EDS visibles et terminés, et l'EDS actuel et nouvellement émis. Soudain, son regard se posa sur l'EDS «frais» émis sur lui, mais non encore utilisé ni dans les transactions financières ni dans d'autres transactions. De plus, cet EDS a été émis, à en juger par les informations superficielles des médias, par un centre autorisé scandaleux, appelons-le "REGRESS". La sueur a éclaté et une puissante explosion d'indignation a instantanément jailli de l'âme russe sous la forme d'une exclamation spécifique ... eh bien, vous voyez l'idée!



Le point suivant de la feuille de route du directeur général est l'Inspection du service fédéral des impôts avec une déclaration sur l'inexactitude des informations inscrites dans le registre d'État unifié des personnes morales de la Holding pour des motifs incompréhensibles. Lebed est venu à l'Inspection du Service fédéral des impôts pour soumettre une demande, où, dans la fenêtre des personnes morales, une femme polie et attentive, ayant lu couramment le communiqué, a invité Lebed à se rendre au bureau de l'IFTS pour une enquête. Là, Lebed a été rencontré par un enquêteur qui, en service, s'occupe de cas similaires. Après avoir interrogé le directeur général selon le protocole et enregistré ses pensées sincères, étant entré dans la position d'une personne que les rivaux veulent expulser de l'entreprise, il a dit en secret: - Vos collègues ont écrit un chariot pour vous, je peux dire vous rien de plus. Dans ces moments dans la tête de Lebed, tout s'est finalement réuni, c'est comme retarder la mort, car un montant énorme est en jeu, y compris sa part ...



Après avoir consulté ses avocats, Lebed a écrit une déclaration à la police, dans laquelle il a exposé son point de vue sur les faits, indiquant les participants et organisateurs potentiels de la prise de contrôle de la Holding par les raiders. Toutes les données étaient structurées et soutenues à l'époque par les documents existants: des protocoles avec de fausses signatures de tous les participants à la réunion, pour dissimuler les traces d'intrus, la charte illégitime de l'entreprise, sur la base de laquelle le directeur a le droit de révoquer le directeur général, c'est-à-dire Lebed, un extrait du registre d'État unifié des personnes morales avec le nouveau directeur, une copie de la demande à l'IFTS et aux banques. Ceci est très important lors de l'ouverture de l'affaire pénale n ° ... Sans preuves suffisantes et l'ampleur des pertes potentielles, une affaire peut ne pas être ouverte, même avec l'anarchie décrite ci-dessus, telle est la dure vie quotidienne des entrepreneurs.



Parallèlement à l'exécution de l'Affaire Pénale, les avocats ont rapidement formé un paquet de documents au nom du Directeur Général de la Holding pour le soumettre au Tribunal d'Arbitrage. Le but de l'arbitrage est de retirer une inscription inexacte dans le registre d'État unifié des entités juridiques de la holding, qui ne peut être annulée que sur la base d'une décision de la Cour. À propos, cette étape - le dépôt des documents auprès de la Cour et des forces de l'ordre - a été indiquée quelques semaines plus tard dans une lettre de l'Inspection fédérale des impôts adressée au directeur général de la Holding - Lebed. L'appel à l'Inspection du Service Fédéral des Impôts a gelé pendant un certain temps la situation autour du Holding, mais les publicains ont dit en paroles qu'il leur était interdit de s'impliquer dans des conflits d'entreprises. A propos, les copies des faux documents de la Holding, certifiés par l'Inspection du Service Fédéral des Impôts, reçus par eux, à savoir: le procès-verbal de l'assemblée générale et la nouvelle charte de la Holding, l'IFTS a refusé de donner, déclarant,que ces documents ne seront délivrés que sur décision des forces de l'ordre ou sur la base d'une décision de justice. Néanmoins, l'Inspection du Service Fédéral des Impôts a remis les photocopies habituelles des documents demandés à la Holding entre les mains du Directeur Général Lebed.

Les escrocs ne dorment pas

Vers la même époque, un secrétaire-avocat est arrivé à l'Inspection du Service Fédéral des Impôts, auquel était rattachée la Holding, avec une procuration du nouveau directeur fictif de la Holding pour recevoir une copie de la Charte de la Holding enregistrée au la nouvelle édition, le procès-verbal de l'assemblée générale avec les marques du Service fédéral des impôts, ainsi que des copies des certificats TIN et OGRN. En fait, les avocats frauduleux et leurs complices, les actionnaires à ce moment-là avaient tout entre leurs mains: une feuille de route des escrocs, des documents pour manipuler les comptes bancaires, avec les biens meubles et immeubles de la Holding, un faux lecteur flash légal avec le général EDS du directeur, peut-être n'y avait-il pas d'inspiration ...

Des experts mènent l'enquête

Sur la base de la facture fournie aux forces de l'ordre, la machine d'enquête de l'État, bien que pas si rapidement, a commencé à fonctionner. Sur la base des informations opérationnelles contenues dans les bases de données, les premiers participants à la prise de contrôle des raiders ont été identifiés, et bien sûr le nouveau directeur. Appelons cela conditionnellement en l'honneur du brillant roman "Le veau d'or", écrit par Ilf et Petrov - Pound. Notre livre a laissé sa marque distincte sur l'extrait du registre d'État unifié des personnes morales avec un lieu d'enregistrement et un téléphone portable, pas le fait qu'avec le bon. C'était désormais une question de technologie et de haute technologie pour l'amener au premier interrogatoire. Si l'on comprend que la navigation GLONASS et un système de vidéosurveillance intelligent en ville ont fait leur travail, et à 7 heures du matin, à l'entrée d'un appartement loué, M. Pound a été reçu et escorté pour interrogatoire à l'enquêteur.



Dès le premier interrogatoire, il est apparu clairement lequel des actionnaires avait embauché Pound dans la Holding, et quel cabinet d'avocats était impliqué dans le soutien du processus et la rédaction des documents pour le changement d'administrateur. Et après une heure et demie d'interrogatoire, l'avocat en chef qui a accompagné tout le processus est monté au bureau de l'enquêteur, essoufflé. Il a fait valoir qu'en raison de la détention de son pupille, Pound, ils interrompaient une sorte de procès, auquel ce Pound devrait participer en tant que témoin. Ce à quoi l'enquêteur a raisonnablement fait remarquer: - Si votre pupille participe à un tel processus, c'est même une bonne chose, une rechute est plus précieuse dans le Code pénal de la Fédération de Russie. Ensuite, l'avocat a reçu une citation à comparaître dans cette affaire trois jours plus tard pour un interrogatoire. L'avocat trop excité est devenu mou et est devenu silencieux dans le fauteuil de l'enquêteur ...

Partie 4



Combien de temps une corde ne peut-elle pas se tordre ...

Après avoir appelé la majorité des participants à la prise de contrôle de la holding par les raiders identifiés par l'enquête, suffisamment de faits et d'événements ont été révélés pour comprendre l'essence de ce qui se passait. Le casse-tête du crime a commencé à prendre forme comme suit. Pour résoudre la question de la majorité qualifiée lors de l'assemblée générale, les avocats et actionnaires frauduleux Rak et Shchuka ont falsifié toutes les signatures sur le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires. De ces protocoles, il s'ensuit que les attaquants ont d'abord introduit et approuvé une proposition de modification de la charte et des types d'activités autorisées de la Holding. Et le protocole suivant a introduit un directeur supplémentaire Pound avec des pouvoirs élargis. Étant donné que toutes les actions ont été menées à la hâte et sans revenir sur le Code civil de la Fédération de Russie et le Code pénal de la Fédération de Russie avec des éléments de criminalité, l'enquêteur a révélé avec une attention particulière ce qui suit:

• , , ;
• - , « » ;
• .
• «» , «» , :

- Un faux passeport civil du directeur général du Lebed Holding a été utilisé, où tout a été falsifié: le formulaire de passeport lui-même, une photographie et la signature d'un individu, la signature et le sceau du chef du bureau des passeports, certains éléments de sécurité de ce document important.



-Lorsque les escrocs ont reçu l'EDS de Lebed, un faux certificat d'assurance du directeur général de l'ancien modèle a également été utilisé;



- Un faux accord avec une fausse signature de Lebed pour la fourniture d'un service d'émission d'un EDS a également été utilisé, non pas dans la ville de Moscou, mais quelque part au Tatarstan;

• , , : , , .
• , , — №…;
• - - , , .
• - , «» , -. – , – . -, , , ;

D'autres actions ont été les suivantes - il était nécessaire d'interroger le directeur du centre pour l'émission de la signature numérique "REGRESS", qui après l'appel de l'enquêteur est brusquement entré dans la boue, se cachant quelque part dans la banlieue pendant un certain temps. Quand, néanmoins, des membres du comité d'enquête sont venus au centre EDS, ils ont vu un bureau de 3 mètres sur 6 avec des dossiers retournés dans l'agitation, sans aucun signe de vie. Par ailleurs, le centre "REGRESS" doit à l'entreprise bailleur de ce bureau un montant équivalent à 6 mois de location de ce local.



Les actionnaires Rak et Shchuka ne se sont pas présentés à la convocation de l'enquêteur, informant qu'ils étaient atteints de maladies qui ne leur permettaient pas d'être entourés de personnes en bonne santé. Dans le cadre de la réglementation formelle, 30 jours pour enquête et 10 jours pour prolonger les actions d'enquête et afin de ne pas multiplier la croissance des affaires non résolues, et de ne pas gâcher les statistiques - l'affaire pénale sur la saisie des pillards a été refusée (réalités de la vie) .



Néanmoins, les éléments du dossier d'enquête suffisaient amplement à le présenter comme un argument de poids pour la Cour d'arbitrage. En effet, à l'heure actuelle, dans un tel cas, pour que le processus se poursuive, il est nécessaire de collecter la soi-disant masse critique de faits documentés.



Le juge de la Cour d'arbitrage a apprécié les pièces fournies, pour un "mais" - le dossier manquait, juste le procès-verbal des réunions, où toutes les signatures des participants étaient falsifiées et que l'IFTS était obligé de remettre, uniquement par décision de la Cour ou à la demande des forces de l'ordre ... Le tribunal ne peut pas prendre une telle décision, car pour une telle étape, il lui faut un minimum - la conclusion d'un examen de l'écriture manuscrite d'une organisation certifiée sur la falsification des signatures, et certains des actionnaires sont feints malades et tirent le caoutchouc. Cependant, pour de telles situations, il existe des options et les avocats, ayant fait une demande au tribunal, ont reçu l'autorisation de procéder à un examen préliminaire de l'écriture manuscrite de l'un des participants au processus, en la personne du directeur général Lebed, sur la base des copies disponibles. du procès-verbal du dossier.



Deux semaines plus tard, avec les résultats de l'examen de l'écriture manuscrite et de nouveaux documents de recherche sur les aspects juridiques de l'affaire d'arbitrage, le processus du directeur général a été remporté au tribunal. La décision du tribunal d'arbitrage est entrée en vigueur un mois plus tard. Le dossier sur le nouveau directeur Pound et ses pouvoirs par une décision de justice avec le libellé - à propos de l'inexactitude des informations, a été retiré du registre d'État unifié des entités juridiques dans la partie de la holding, et la nouvelle charte enregistrée sur la base de faux les documents ont été annulés.



Deux mois plus tard, l'affaire pénale sur le fait de la saisie par un raider de la Holding a été renvoyée pour complément d'enquête après des appels répétés au parquet sur la base des déclarations pertinentes d'avocats, selon la compétence du département chargé de ce type. de fraude ...



27 mai 2021