Ce n'est un secret pour personne que sur les sites populaires "Avito", "Yula", etc. Les stratagèmes frauduleux conçus pour attirer de l'argent d'une manière ou d'une autre auprès d'acheteurs et de vendeurs crédules sont répandus.
Ces dernières années, les gangs de fraude en tant que service ( Fraud-as-a-Service ) se sont généralisés . Ces groupes réunissent dans leurs rangs les organisateurs («TS»), le soutien («soutien») et les membres ordinaires («travailleurs»).
Les organisateurs assurent le fonctionnement des services (canaux / chats / bots dans Telegram, sites de phishing, traitement des paiements, blanchiment d'argent et retrait), attirent les «travailleurs» par la publicité sur les forums parallèles, apportent un soutien et prélèvent une commission sur chaque paiement.
«Soutenir» - aider (donner des conseils et des recommandations, ainsi que se connecter à la communication si nécessaire) «travailleurs» pour tromper les victimes.
Les «travailleurs» - traitent directement les victimes («mammouths») en utilisant des méthodes d'ingénierie sociale (ils envoient des liens de phishing vers des sites qui ne se distinguent pas des sites réels dans la conception) et reçoivent des paiements des organisateurs (moins la commission).
À l'heure actuelle, les groupes opèrent dans deux grands types de stratagèmes frauduleux:
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Répartition des transactions frauduleuses par sites. Au total, des transactions frauduleuses ont été détectées sur 38 sites, alors que la part totale de 34 d'entre eux ne dépasse pas 6%. Sur 21 sites, moins de 100 transactions frauduleuses ont été détectées pour un total de 2 496 100 roubles. Il faut garder à l'esprit qu'il existe des transactions qui ont été incluses dans les statistiques générales (à la fois en montant et en quantité), mais qui n'ont pas été incluses dans les statistiques de tel ou tel site.
Les informations sur les fuites d'informations et les analyses sur les forums fantômes peuvent toujours être trouvées sur la chaîne Telegram " Information Leaks ".